In molti durante i nostri Corsi e Convegni ci chiedono come funzionano queste truffe. In questo Comunicato Stampa della Guardia di Finanza di Forl\u00ec-Cesena\u00a0sono spiegati molto bene tutti i passaggi. Dal far pagare 50mila euro uno striscione pubblicitario per UNA partita di volley femminile in A1 (!), a come gli investigatori hanno recuperato file nascosti e cancellati dai computer e tablet sequestrati…<\/p>\n
Buona lettura.<\/p>\n
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FORLI’, 18 luglio<\/strong> – Si \u00e8 \u00a0conclusa oggi l’indagine economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza di Forl\u00ec nei confronti di quattro societ\u00e0 operanti nel settore delle sponsorizzazioni che hanno procurato un\u2019evasione per oltre 36 milioni di euro affiancando una societ\u00e0 di serie A1 femminile, chiusa dall’avvio dell’indagine.<\/em><\/p>\n LA NOTA STAMPA<\/strong> – Il comunicato della Guardia di Finanza – Comando Provinciale Forl\u00ec – CESENA. Ufficio Comando – Sezione Operazioni e Programmazione.\u00a0<\/em><\/p>\n 36 MILIONI – <\/strong>La Guardia di Finanza di Forl\u00ec ha concluso un\u2019indagine economico-finanziaria nei confronti di quattro societ\u00e0 operanti nel settore delle sponsorizzazioni che hanno procurato un\u2019evasione per oltre 36 milioni di euro.\u00a0Le societ\u00e0, con sede a Forl\u00ec, Cesena e Rimini gestivano gli spazi pubblicitari in occasione delle partite casalinghe di una societ\u00e0 marchigiana di pallavolo femminile militante nel campionato di serie A1.<\/em><\/p>\n SPONSORIZZAZIONI GONFIATE – <\/strong>Il sistema di frode individuato dai finanzieri forlivesi, si fondava sul ricorso a fatture per operazioni inesistenti o\u00a0fatture \u201cgonfiate\u201demesse dalle societ\u00e0 verificate nei confronti degli sponsor.\u00a0Nel corso delle\u00a0indagini, iniziate nel 2014\u00a0sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forl\u00ec, nelle persone del Procuratore dott.\u00a0Sergio Sottani\u00a0e del Sostituto dott.ssa\u00a0Michela Guidi, sono state eseguite perquisizioni in diverse localit\u00e0 del territorio nazionale tra le quali, oltre a\u00a0Forl\u00ec, anche Cesena, \u00a0Ravenna, \u00a0Rimini, \u00a0Bari\u00a0e Cosenza\u00a0ponendo sotto sequestro copiosa documentazione, computer, tablet e supporti informatici. Proprio dalla analisi di quest\u2019ultimi, anche recuperando\u00a0files nascosti o cancellati, i militari della Guardia di Finanza hanno posto fine all\u2019ormai collaudato sistema di evasione. Dalle indagini \u00e8 emerso come nel lontano 2009\u00a0il Presidente della societ\u00e0 di pallavolo marchigiana\u00a0aveva acquistato il titolo per partecipare al campionato di serie A1 da unimprenditore pugliese operante nel campo della gestione dei rifiuti, cedendo in cambio il diritto alla gestione degli spazi pubblicitari.<\/em><\/p>\n SISTEMA DI FRODE – <\/strong>Da allora l\u2019imprenditore barese (M.C., di 67 anni)\u00a0aveva organizzato un ingegnoso sistema di frode creando le societ\u00e0 di gestione degli spazi pubblicitari ed intestandole a prestanome nullatenenti senza mai figurare in nessuna di esse. Per ostacolare le attivit\u00e0 dell\u2019Amministrazione Finanziaria, inoltre, le societ\u00e0 venivano fatte subentrare l\u2019una all\u2019altra creando ogni 2\/3 anni la nuova avente lo stesso oggetto sociale della precedente dalla quale acquisiva il pacchetto degli sponsor ed il diritto alla gestione degli spazi pubblicitari. A cambiare era solo il nome del rappresentante della societ\u00e0, il\u00a0prestanome di turno nullatenente. Con questo modus operandi la vecchia societ\u00e0 veniva destinata all\u2019oblio con milioni di euro di debiti verso lo Stato che non sarebbero mai stai recuperati.\u00a0<\/em><\/p>\n MAGGIORAZIONI DEL 2500% – <\/strong>A conferma della falsit\u00e0 delle operazioni che hanno consentito evasioni milionarie, le Fiamme Gialle hanno tra l\u2019altro dimostrato\u00a0l\u2019enorme differenza tra il valore di mercato delle sponsorizzazioni e il prezzo che arrivavano a pagare gli sponsor. Un\u00a0cartellone pubblicitario\u00a0durante una partita di volley, ad esempio, generalmente ceduto a cifre intorno ai 2.000 euro veniva pagato dagli sponsor\u00a0fino a 50.000\u00a0e dunque con una maggiorazione del 2.500%. \u00a0In alcuni casi venivano acquistati dei generici\u00a0\u201cpacchetti\u201d stagionali\u00a0di spazi pubblicitari per delle cifre che superavano i\u00a0500.000 euro.<\/strong>\u00a0<\/em><\/p>\n ABBATTERE L’IMPONIBILE – <\/strong>Dall\u2019analisi delle movimentazioni bancarie e delle centinaia di assegni acquisiti \u00e8 emerso come gli importi fatturati venivano regolarmente pagati tramite bonifici, titoli di credito o altri mezzi di pagamento \u201ctracciabili\u201d, allo scopo di dare una parvenza di regolarit\u00e0 dell\u2019operazione.\u00a0Le somme di denaro per\u00f2 subito dopo essere state accreditate \u201csparivano\u201d\u00a0immediatamente dai conti correnti attraverso prelevamenti in contanti o girate di assegni. Le fatture emesse consentivano agli sponsor di annotare in contabilit\u00e0 fatture di costo per oltre 19 milioni di euro e cos\u00ec abbattere notevolmente l\u2019imponibile da tassare e l\u2019IVA da versare nelle casse dello Stato.<\/em><\/p>\n ANTI ECONOMICIT\u00c0 – <\/strong>Gli sponsor, che sulla carta versavano centinaia di migliaia di euro per gli spazi pubblicitari, sono risultati per lo pi\u00f9 operanti in\u00a0Puglia, a centinaia di chilometri dal Palazzetto dello Sport\u00a0presso il quale si disputavano le partite e molte di queste societ\u00e0, paradossalmente, pur essendo in perdita pagavano centinaia di migliaia di euro per ottenere lo spazio pubblicitario. \u00a0La totale\u00a0anti economicit\u00e0 dell\u2019operazione\u00a0\u00e8 stata l\u2019elemento cardine su cui si sono fondate le contestazioni.<\/em><\/p>\n SETTE DENUNCIATI – <\/strong>Complessivamente\u00a0per gli anni dal 2009 al 2015\u00a0sono state contestate fatture false per circa 19 milioni di euro, redditi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro ed oltre 5 milioni di IVA evasa. \u00a0Al termine delle indagini sono stati denunciati all\u2019A.G.\u00a0sette soggetti in concorso tra loro per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e omesso versamento di IVA, reati puniti con una pena fino a 6 anni di reclusione.<\/em><\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" In molti durante i nostri Corsi e Convegni ci chiedono come funzionano queste truffe. 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